证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-041色人阁影院

上海广电电气（集团）股份有限公司

对于召开2024年第二次临时鼓励大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何罪戾纪录、误导性述说大概首要遗漏，并对其本色的真的性、准确性和无缺性承担法律背负。

紧迫本色提醒：

● 鼓励大会召开日历：2024年10月9日

● 本次鼓励大会禁受的网罗投票系统：上海证券来去所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）鼓励大会类型和届次

2024年第二次临时鼓励大会

（二）鼓励大会召集东谈主：董事会

（三）投票花式：本次鼓励大会所禁受的表决花式是现场投票和网罗投票相蚁合的花式

（四）现场会议召开的日历、时辰和方位

召开的日历时辰：2024年10月9日 14点00分

召开方位：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼陈说厅

（五）网罗投票的系统、起止日历和投票时辰。

网罗投票系统：上海证券来去所鼓励大会网罗投票系统

网罗投票起止时辰：自2024年10月9日

至2024年10月9日

禁受上海证券来去所网罗投票系统，通过来去系统投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的来去时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号一程序运作》等连系规章推论。

（七）触及公开搜集鼓励投票权

不适用

二、会议审议事项

本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

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1、各议案已露出的时辰和露出媒体

上述议案已于2024年8月29日在《上海证券报》、上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）上露出，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议有筹划公告》（公告编号：2024-037）、《上海广电电气（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议有筹划公告》（公告编号：2024-038）、《上海广电电气（集团）股份有限公司对于变更司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-039）等干系公告。

2、十分有筹划议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、触及关联鼓励规避表决的议案：无

应规避表决的关联鼓励称号：无

5、触及优先股鼓励参与表决的议案：无

三、鼓励大会投票严防事项

（一）本公司鼓励通过上海证券来去所鼓励大会网罗投票系统欺骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台（通过指定来去的证券公司来去终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站发挥。

（二）执有多个鼓励账户的鼓励，可欺骗的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所执疏通类别平日股和疏通品种优先股的数目总数。

执有多个鼓励账户的鼓励通过本所网罗投票系统参与鼓励大会网罗投票的，不错通过其任一鼓励账户投入。投票后，视为其一齐鼓励账户下的疏通类别平日股和疏通品种优先股均已永诀投出并吞观点的表决票。

执有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其一齐鼓励账户下的疏通类别平日股和疏通品种优先股的表决观点，永诀以各类别和品种股票的第一次投票效果为准。

（三）并吞表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。

（四）鼓励对通盘议案均表决完竣智商提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面款式托付代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓励。

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（二）公司董事、监事和高档处治东谈主员。

（三）公司遴聘的讼师。

（四）其他东谈主员

五、会议登记方法

（一）登记时辰：拟出席公司2024年第二次临时鼓励大会的鼓励请于2024年9月27日（周五）之前办理登记手续。

（二）登记方位：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室。

（三）登记手续：法东谈主鼓励代表东谈主执法东谈主单元商业派司复印件、授权托付书（款式附后）、鼓励账户卡、执股把柄、出席东谈主身份证办理登记手续。当然东谈主鼓励本东谈主执本东谈主身份证、鼓励账户卡、执股把柄办理登记手续；托付代理东谈主执授权托付书（款式附后）、托付东谈主身份证或复印件、代理东谈主身份证、托付东谈主鼓励账户卡、执股把柄办理登记手续。公司鼓励亦可通过邮寄、传真花式办理登记手续。

六、其他事项

（一）会议连系花式：

连系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号

连系东谈主：肖斌、钟熙

电话：021-67101661

传真：021-67101610

邮编：201401

（二）本次鼓励大会会期瞻望半天，出席会议东谈主员的交通及食宿费自理。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年9月19日

附件1：授权托付书

授权托付书

上海广电电气（集团）股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年10月9日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为欺骗表决权。

托付东谈主执平日股数：

托付东谈主执优先股数：

托付东谈主鼓励账户号：

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托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

托付日历： 年 月 日

备注：

托付东谈主应当在托付书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体引导的色人阁影院，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。